央行：建立健全金融机构洗钱风险管制体系
发布日期：2025-04-20 10:51 点击次数：64
记者4月1日从央行官网获悉，中国东说念主民银行近日召开2025年反洗钱职责会议。会议提到，要全面落实“基于风险”的管制理念，加速推动金融业反洗钱监管优化转型，建立健全金融机构洗钱风险管制体系。
会议以为，2024年中国东说念主民银行反洗钱条线庄重贯彻落实党中央、国务院决议部署，会同反洗钱职责部际联席会议成员单元积极股东反洗钱各项职责，新编削的《中华东说念主民共和国反洗钱法》等反洗钱法律轨制颁布推论，金融业反洗钱监督职责基本已毕从“基于法规”向“基于风险”转型，反洗钱探听和监测分析职责机制进一步完善，打击科罚洗钱罪人犯科三年行径见效显耀，受益整个东说念主信息管制和特定非金融行业反洗钱职责稳步股东，现货黄金交易第五轮反洗钱海外评估准备职责全面开动，我国反洗钱职责得到新见效。
会议条款，2025年要充分意志反洗钱职责靠近的新局面，积极推动反洗钱职责高质地发展。一是全面股东第五轮反洗钱海外评估应付职责，对标配置海外先进水平的反洗钱体系。二是全面贯彻新编削的《中华东说念主民共和国反洗钱法》，进一步完善反洗钱轨制体系和妥洽机制。三是全面落实“基于风险”的管制理念，加速推动金融业反洗钱监管优化转型，建立健全金融机构洗钱风险管制体系。四是切实加强受益整个东说念主信息管制机制配置，股东特定非金融行业反洗钱职责。五是不休完善反洗钱探听和监测分析职责机制，塌实股东打击洗钱罪人犯科动作。六是积极参与海外反洗钱科罚，加强反洗钱海社同样相助。